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摘要：
（2014年11月4日溫州市中級人民法院審判委員會2014第30次會議通過）

為促進(jìn)市場公平競爭，維護(hù)市場正常秩序，保障債權(quán)公平有序受償，有效防止假借破產(chǎn)逃廢、懸空債務(wù)，服務(wù)信用溫州建設(shè)，現(xiàn)特就如何防范和打擊破產(chǎn)案件中的逃廢債行為紀(jì)要如下：

一、依法審查破產(chǎn)申請，杜絕“假破產(chǎn)、真逃債”案件進(jìn)入破產(chǎn)程序

1、對于債務(wù)人的關(guān)聯(lián)企業(yè)作為債權(quán)人申請債務(wù)人破產(chǎn)的案件，在受理審查階段要慎重審查關(guān)聯(lián)企業(yè)債權(quán)的合法性和真實性，防止關(guān)聯(lián)企業(yè)虛構(gòu)關(guān)聯(lián)債權(quán)利用破產(chǎn)程序達(dá)到幫助債務(wù)人逃廢債務(wù)的目的。

2、對債務(wù)人申請破產(chǎn)的案件，應(yīng)要求債務(wù)人提供資產(chǎn)負(fù)債表、財產(chǎn)清單、債權(quán)債務(wù)清冊或?qū)徲媹蟾?、資產(chǎn)評估報告等反映企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債情況的基本材料，并要求債務(wù)人就主要資產(chǎn)的去向作出說明。

3、在受理審查階段發(fā)現(xiàn)有“假破產(chǎn)、真逃債”嫌疑或跡象的，應(yīng)及時向提出破產(chǎn)申請的債權(quán)人以及債務(wù)人的法定代表人、實際控制人等關(guān)系人釋明法律責(zé)任，并可通過召開聽證會的方式對申請人提出的申請進(jìn)行慎重審查。負(fù)責(zé)審查的合議庭還應(yīng)針對個案做好“假破產(chǎn)、真逃債”的風(fēng)險評估和防范預(yù)案并及時向業(yè)務(wù)庭庭長和分管院長報告。

4、經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)債務(wù)人有巨額財產(chǎn)下落不明且不能合理解釋財產(chǎn)去向或者債務(wù)人存在先行剝離企業(yè)有效資產(chǎn)另組企業(yè)而后申請破產(chǎn)等“假破產(chǎn)、真逃債”行為的，應(yīng)依法裁定駁回破產(chǎn)申請，杜絕以逃廢債為目的的破產(chǎn)申請進(jìn)入破產(chǎn)程序。

二、積極支持和依法監(jiān)督管理人履行清查、追收債務(wù)人財產(chǎn)的職責(zé)

5、管理人基于清查、追收債務(wù)人財產(chǎn)而提出的對債務(wù)人財產(chǎn)采取保全措施的申請，法院應(yīng)依法及時予以支持。

6、對于管理人在履行調(diào)查、追收債務(wù)人財產(chǎn)職責(zé)過程中面臨的相關(guān)單位或者個人不配合、不協(xié)助調(diào)查等實際困難，法院可根據(jù)管理人的申請及時出具調(diào)查函、調(diào)查令或依職權(quán)主動調(diào)查、協(xié)調(diào)。

7、對于“無產(chǎn)可破”或“資不抵費”的破產(chǎn)案件，以債務(wù)人財產(chǎn)不足以清償破產(chǎn)費用為由裁定終結(jié)破產(chǎn)程序時，應(yīng)審查管理人是否已盡最大可能清查、追收債務(wù)人財產(chǎn)并依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任，以避免使該類案件的破產(chǎn)程序流于形式。

8、管理人無正當(dāng)理由拒絕債權(quán)人會議或者債權(quán)人委員會提出的追收債務(wù)人財產(chǎn)要求的，法院可以根據(jù)債權(quán)人會議的申請依法更換管理人。

9、管理人追查債務(wù)人逃廢債行為的勤勉程度應(yīng)當(dāng)列為法院對管理人業(yè)績考核的重要指標(biāo)。對于在追查債務(wù)人逃廢債行為中業(yè)績突出的管理人，相關(guān)法院在以競爭方式產(chǎn)生管理人時可以給予適當(dāng)?shù)募臃帧?br />
三、合理引導(dǎo)管理人全面履行清查、追收債務(wù)人財產(chǎn)的各項職責(zé)

10、引導(dǎo)管理人核查債務(wù)人及其法定代表人、控股股東及高管等關(guān)系人是否存在為逃避債務(wù)而隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)以及虛構(gòu)債務(wù)或者承認(rèn)不真實的債務(wù)等無效的財產(chǎn)處置行為。

11、引導(dǎo)管理人核查債務(wù)人在法院受理破產(chǎn)申請一年內(nèi)是否存在涉及債務(wù)人財產(chǎn)的如下可撤銷行為：（1）無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的；（2）以明顯不合理的價格進(jìn)行交易的；（3）對他人的債務(wù)提供財產(chǎn)擔(dān)保的；（4）對未到期的債務(wù)提前清償?shù)模唬?）放棄債權(quán)的。

12、引導(dǎo)管理人核查債務(wù)人在法院受理破產(chǎn)申請前六個月內(nèi)，是否存在已構(gòu)成破產(chǎn)原因，仍以債務(wù)人財產(chǎn)對個別債權(quán)人進(jìn)行偏頗性清償?shù)目沙蜂N行為（使債務(wù)人財產(chǎn)受益的清償行為除外）。

13、引導(dǎo)管理人核查債務(wù)人在法院受理破產(chǎn)申請前六個月內(nèi)，是否存在已構(gòu)成破產(chǎn)原因，卻與債權(quán)人惡意串通，經(jīng)訴訟、仲裁、執(zhí)行程序?qū)鶛?quán)人進(jìn)行個別清償?shù)目沙蜂N行為。

14、引導(dǎo)管理人核查債務(wù)人的出資人是否存在沒有出資、出資不足或抽逃出資等違反出資義務(wù)的行為。

15、引導(dǎo)管理人核查在債務(wù)人已構(gòu)成破產(chǎn)原因的情形下，債務(wù)人的董事、監(jiān)事和高管是否存在利用職權(quán)獲取績效獎金等非正常收入的行為。

16、引導(dǎo)管理人核查債務(wù)人賬面資產(chǎn)與實際資產(chǎn)是否相符，是否存在債務(wù)人資產(chǎn)與關(guān)聯(lián)企業(yè)資產(chǎn)或法定代表人、實際控制人、控股股東個人資產(chǎn)是否存在混同。

17、引導(dǎo)管理人就債務(wù)人或債務(wù)人的法定代表人、實際控制人、高管等存在的上述行為或事實時，及時提起諸如確認(rèn)債務(wù)人隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)或虛構(gòu)債務(wù)、承認(rèn)不真實債務(wù)行為無效訴訟、破產(chǎn)撤銷權(quán)訴訟、追收債務(wù)人的出資人未繳出資和抽逃出資訴訟、追回債務(wù)人董事、監(jiān)事和高管非正常收入訴訟等或提出保全債務(wù)人財產(chǎn)的申請。

四、對有“假破產(chǎn)、真逃債”嫌疑的破產(chǎn)案件，在受理后可積極采取以下應(yīng)對措施

18、傳喚債務(wù)人的法定代表人、控股股東、實際控制人以及其他主要責(zé)任人員就債務(wù)人的資產(chǎn)和負(fù)債情況作出明確的說明并提供相關(guān)的證據(jù)。

19、依職權(quán)調(diào)查取證并視情況對債務(wù)人的法定代表人、控股股東、實際控制人以及其他主要責(zé)任人員依法采取罰款或限制出境等強(qiáng)制措施。

20、在市風(fēng)險企業(yè)破產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組的協(xié)調(diào)下，聯(lián)合公安、檢察、工商、稅務(wù)、海關(guān)等政府部門或有關(guān)機(jī)關(guān)建立打擊逃廢債行為的協(xié)調(diào)機(jī)制。

五、依法追究債務(wù)人的股東、高管等相關(guān)責(zé)任主體的個人民事責(zé)任，使其借破產(chǎn)逃廢債務(wù)的目的落空

21、債務(wù)人的股東有出資不足或抽逃出資情形的，除應(yīng)依法追究該股東的民事責(zé)任外，還應(yīng)依法追究債務(wù)人的其他股東和負(fù)有監(jiān)督股東履行出資義務(wù)的董事、高管，或者協(xié)助抽逃出資的其他股東、董事、高管、實際控制人等對股東違反出資義務(wù)或者抽逃出資所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任，追回的相應(yīng)財產(chǎn)一并歸入債務(wù)人財產(chǎn)。

22、債務(wù)人的法定代表人、實際控制人及其他相關(guān)責(zé)任主體無正當(dāng)理由不向管理人移交相關(guān)材料、賬冊，經(jīng)釋明或采取罰款、訓(xùn)誡、拘留等強(qiáng)制措施后，仍不移交相關(guān)材料、賬冊，嚴(yán)重影響破產(chǎn)程序順利推進(jìn)的，在就現(xiàn)有財產(chǎn)對已知債權(quán)進(jìn)行公平清償并裁定終結(jié)破產(chǎn)程序的同時，還應(yīng)直接在終結(jié)破產(chǎn)程序的民事裁定書中寫明債權(quán)人可以另行起訴要求有限責(zé)任公司的股東、股份有限公司董事、控股股東，以及實際控制人等清算義務(wù)人對債務(wù)人的債務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。

23、在破產(chǎn)案件審理中，發(fā)現(xiàn)債務(wù)人企業(yè)財產(chǎn)與其法定代表人、實際控制人或控股股東的財產(chǎn)高度混同的，可借助債權(quán)人會議等相關(guān)平臺決議解決。如果債務(wù)人企業(yè)的債權(quán)人會議決議同意合并處置的，則可裁定將債務(wù)人企業(yè)和“企業(yè)股東及高管”的財產(chǎn)合并處置，但仍要區(qū)分債務(wù)人股東及高管非因經(jīng)營債務(wù)人企業(yè)所產(chǎn)生的債務(wù)和財產(chǎn)。

六、加強(qiáng)執(zhí)破銜接，拓寬打擊各種逃廢債行為的渠道

24、債務(wù)人的執(zhí)行法院或執(zhí)行部門以及申請執(zhí)行人在執(zhí)行程序中發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人存在涉嫌利用破產(chǎn)逃廢債務(wù)情形的，應(yīng)當(dāng)在裁定宣告破產(chǎn)之前向受理破產(chǎn)案件的法院或?qū)徟胁块T提出。受理破產(chǎn)案件的法院或?qū)徟胁块T應(yīng)當(dāng)及時審查并依法處理。

25、對執(zhí)行不能的執(zhí)行案件，在執(zhí)行程序中建立公告告知制度，由執(zhí)行法院或執(zhí)行部門行使釋明權(quán)，引導(dǎo)未受償?shù)膫鶛?quán)人對債務(wù)人企業(yè)提出破產(chǎn)申請，以破產(chǎn)制度取代執(zhí)行中的平等分配制度。

26、執(zhí)行法院對于有履行能力卻不配合執(zhí)行的失信債務(wù)人，可以引導(dǎo)債權(quán)人以債務(wù)人不能清償債務(wù)為由向法院提出破產(chǎn)申請，倒逼有履行能力但拒不履行債務(wù)的失信債務(wù)人及時履行債務(wù)。

七、依法追究刑事責(zé)任，嚴(yán)厲打擊“假破產(chǎn)、真逃債”行為

27、破產(chǎn)案件受理后，發(fā)現(xiàn)企業(yè)控股股東、實際控制人、法定代表人及其他企業(yè)高管等因逃廢債涉嫌犯罪且與破產(chǎn)案件的審理有牽連的，應(yīng)及時將涉嫌犯罪的材料移送偵查機(jī)關(guān)，并可根據(jù)企業(yè)破產(chǎn)法第十二條規(guī)定裁定駁回破產(chǎn)申請。

28、逃廢債行為經(jīng)過偵查，公安機(jī)關(guān)撤銷案件、公訴機(jī)關(guān)決定不予起訴或法院宣告被告人無罪的，法院可以在裁定駁回破產(chǎn)申請后重新審查對債務(wù)人企業(yè)的破產(chǎn)申請。

八、及時總結(jié)經(jīng)驗，加強(qiáng)對破產(chǎn)案件中逃廢債問題的研判

29、加強(qiáng)對各基層法院在破產(chǎn)審判中有關(guān)防范逃廢債問題的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。各基層法院在審理破產(chǎn)案件中發(fā)現(xiàn)典型的“假破產(chǎn)、真逃債”行為的，應(yīng)當(dāng)積極應(yīng)對，妥善處置，及時總結(jié)審判經(jīng)驗并將相關(guān)信息和案例及時上報我院。